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Frode da 300mila euro allo Stato italiano, indagati nove extracomunitari
Hanno ottenuto fraudolentemente permessi di soggiorno e benefici economici per circa 300mila euro, utilizzati anche per rientrare nel loro paese d’origine, le nove persone indagate dai poliziotti della Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia, in provincia di Roma. Gli investigatori, in un’indagine durata oltre un anno, hanno ricostruito come i nove extracomunitari, dichiarando un reddito…
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Operazione “Transumanza”: maxi truffa all’UE, intascati 5 milioni di fondi pubblici per pascoli inesistenti – VIDEO della GDF
Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura de L’Aquila. Sono 75 i soggetti e gli enti…
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Sassari, operazione “Paper wine”: Scoperte false certificazioni sull’indicazione geografica e la denominazione di origine nel settore vitivinicolo
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, unitamente ai Funzionari del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Sardegna e ai militari dell’Arma dei Carabinieri di Sassari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nell’ambito di un più ampio quadro…
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Bonus facciate per interventi mai realizzati: sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro, 31 persone indagate, 37 le società coinvolte – VIDEO
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di oltre 52 milioni di euro di crediti d’imposta, frutto di una articolata frode perpetrata nell’ambito del cosiddetto “bonus facciate”. Si tratta di indagini…
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Sequestrate 140 tonnellate di prodotti alimentari pubblicizzati illecitamente come di origine italiana – VIDEO
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato circa 140 tonnellate di generi alimentari riportanti segni e simboli tipici del “Made in Italy”, ma in realtà interamente prodotti in altri Paesi dell’Unione europea quali Spagna, Ungheria e Paesi Bassi. La merce cautelata, se immessa in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 4 milioni…
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Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali. Dieci arresti nel Bresciano – VIDEO
Dalle prime ore del mattino, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e della Compagnia di Rovato, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, stanno dando esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di dieci soggetti, di cui 6 in carcere e 4 ai domiciliari, indiziati, a…
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Confiscato in via definitiva un castello a due coniugi condannati per frode al bilancio dell’Unione Europea
Genova condannati due coniugi per frode al bilancio dell’Unione Europea. Confiscato in via definitiva un castello. I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno dato esecuzione, su delega della Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, ad un provvedimento di confisca definitiva, emesso dalla locale Corte di Appello, di un castello nel comune…
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Pesca di frodo: sequestrati 1500 metri di rete da pesca e cessione del prodotto ittico presente ad ente caritatevole
Nel corso di una crociera operativa lungo la Costa dei Trabocchi, i militari di una vedetta della Stazione Navale di Pescara individuavano in località Saraceni di Ortona (CH), una rete da pesca posizionata in prossimità della scogliera, in zona vietata ed assenza di segnalazione alcuna. Grazie all’intervento della componente subacquea del Corpo ivi prontamente sopraggiunta,…
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Evasione fiscale: denunciati 19 imprenditori marchigiani, chiuse 10 aziende e disposto il sequestro di beni per circa 3milioni di euro – VIDEO
Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una serie di imprese, dislocate anche fuori dal contesto provinciale di Macerata. La capillare indagine, che ha interessato, in particolare, ben 33 imprese operanti nel «distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento», ha…
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Frode nel settore dei carburanti: smantellata organizzazione criminale transnazionale – VIDEO
Nella mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati dai colleghi del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e di numerosi Reparti territoriali del Corpo sul territorio nazionale, con il supporto dell’organo di cooperazione giudiziario europeo EUROJUST e l’ausilio di funzionari dell’Agenzia EUROPOL – nell’ambito d’indagini delegate dalla Procura…